多喜爱集团股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-016

多喜爱集团股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2017年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元(具体以合同签订金额为准)。

本事项已由公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表事前认可及独立意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零一八年三月十七日