组团光顾黄金店、手机店

高买低卖获得高额报酬

开设对公账户操作转账

轻轻松松拿到“好处费”

注意了

这些“来钱快”的兼职背后是

危险的陷阱

！！！

高买低卖黄金、手机被抓

今年4月，市民李某在家浏览社交软件时，被一则高薪兼职广告吸引。抱着试一试的心态，他主动与发帖人联系，得知兼职内容是帮人购买黄金和手机。

尽管李某猜到这个“跑腿”工作可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让他动了心。他还向好友雷某宇也推荐了这份兼职。待业许久的雷某宇当即答应下来。

4月15日，李某接到上线指令后，邀约雷某宇一同到建始，并将目光锁定位于建始城区一家商场内的黄金珠宝店。

随后，两人开车前往该商场地下车库，与提前安排好的下线银行卡的卡主曾某、李某遥见面。从两人手中领取银行卡后，李某和雷某宇先后前往金店和手机店，通过刷POS机的方式购买了5万余元的黄金和6万余元的手机，并将购买的黄金和手机低价卖给了李某辉。

这一单“代购”服务，让李某、雷某宇、曾某、李某遥获利2万元。

5月29日，恩施州建始县公安局通过上级下发的线索深挖细查，成功将这5名组团购买黄金、手机的男子抓获。

在犯罪嫌疑人李某销赃的地方，警方查获了价值5万余元的黄金及15元犯罪所得，一举打掉了这个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。

目前，李某、雷某宇、曾某、李某遥、李某辉5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

出售对公账户牟利被刑拘

去年11月，黄石市公安局开发区·铁山区分局接到受害人张女士报案。原来张女士因遭遇虚假投资理财类诈骗，被骗6万余元。在案件侦办过程中，民警发现其中一笔2万元转账流入了一个公司账户。

循着这一线索，民警锁定了27岁的广州籍男子宋某。为及时挽回受害人经济损失，办案民警依法对宋某进行网上追逃。

今年5月中旬，民警查到宋某在广东省某地出现，于是立即组织警力前往抓捕。在当地警方的大力支持下，民警于5月22日将其抓获。

办案民警连夜展开审讯，发现31岁的韩某也有涉案嫌疑，于6月4日将其抓获。

审讯过程中，宋某和韩某交代，去年9月，宋某从朋友韩某口中得知，用虚假营业执照办理的公户，提供给他人走账，能轻松赚取1万元好处费。这一“生财”门路，让宋某心动不已。

明知他人会将自己办理的对公账户用于转移非法资金，宋某还是没能抵制住金钱诱惑。在韩某的指使下，他带着虚假营业执照，先后前往重庆、广州的两家银行开办了两个对公账户，并提供给他人从事电信网络诈骗犯罪活动。

警方查明，截至落网，两人涉案资金达50万余元，宋某从中非法获利2万元，韩某从中非法获利2余元。

通过民警的普法教育，宋某认识到自己的罪行，主动退赔受害人张女士2万元。目前，嫌疑人宋某、韩某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

新型洗钱套路解析

近年来，在公安机关大力普法宣传下，传统的租借“两卡”行为日渐减少，于是犯罪分子不断更迭“洗钱”方式，让人防不胜防。上述案例中，李某等人通过高买低卖黄金、手机，帮助不法分子“洗白”资金，宋某和韩某则以提供对公账户之名，为诈骗分子转移非法资金。尽管他们没有直接对受害人实施诈骗，但因为帮助诈骗分子“洗钱”，其行为均涉嫌违法犯罪。

1

发布高薪兼职信息

不法分子通过网络平台发布各种轻松高薪的兼职广告信息，诱惑渴望赚钱、急于找工作的年轻人跟他们取得联系。

2

远程指挥进行操作

和当事人联系上之后，不法分子承诺给予一定报酬，让对方大额购买黄金、品牌手机等容易变现的商品，然后再低价出售给下家，完成资金“洗白”；或者让当事人提供身份证、银行卡等相关资料注册对公账户，用于转移犯罪所得资金。

3

完成洗钱发放酬金

犯罪分子通过销赃套现“洗钱”或利用对公账户转移涉诈资金，向当事人发放酬金，引诱其继续操作洗钱或转移不法资金，直至被警方查获。办案民警追查受害人被骗钱款时，往往首先找到的是参与洗钱的“工具人”。这时候，不法分子可能早已逃之夭夭。

➮《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条规定，组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

➮ 如今，新型洗钱犯罪手段更加隐蔽和复杂。大家应牢固树立法治观念、增强法治意识，远离不法行为和违法犯罪活动，不要沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶。

➮ 不要轻信高额报酬的兼职，也不要随意提供自己的银行卡、身份证等个人资料，防止被不法分子利用。 不可因蝇头小利铤而走险，害人害己贻害终生。

素材来源｜恩施州、黄石市公安局